НБУ доповнив рекомендації щодо обслуговування політично значущих осіб

Таку рекомендацію Національний банк надав банкам у листі від  14 квітня 2026 року в доповнення до попередніх рекомендацій у листах від 6 лютого 2024 року та від 31 серпня 2024 року.

У НБУ пояснюють: банки не повинні автоматично відносити всіх PEP до клієнтів із високим рівнем ризику та безпідставно обмежувати їм доступ до фінансових послуг. Натомість має застосовуватися ризик-орієнтований підхід.

Крім того, банкам не обов'язково вимагати підтвердження джерел статків у випадках, коли клієнт має низький рівень ризику, відсутні підозри щодо відмивання коштів чи фінансування тероризму, а рахунки використовуються переважно для отримання зарплати або соціальних виплат. Також це стосується клієнтів, у яких обсяг операцій не перевищує 400 тис. грн на місяць.

У НБУ вважають, що дотримання цих рекомендацій дозволить банкам покращити системи фінансового моніторингу та ефективніше управляти ризиками.

• В Україні затвердили зміни до моніторингу наркотичної та алкогольної ситуації