Понад 530 ФОПів: схема ухилення від податків у секонд-хенді

Про це повідомляє БЕБ.

Слідство встановило, що мережа секонд-хендів фактично працювала як єдиний бізнес із централізованим управлінням. Водночас офіційно продажі оформлювали через десятки ФОПів, зареєстрованих у різних областях України.

Коли підприємці перевищували дозволені ліміти доходу, їх не переводили на загальну систему оподаткування, як того вимагає закон. Натомість бізнес і надалі використовував цих ФОПів для дроблення діяльності та зменшення податкового навантаження.

фото: БЕБ

За інформацією аналітиків БЕБ, упродовж 2023-2025 років до схеми залучили 23 ФОПів. Через них провели фінансові операції на понад 231 млн грн. Саме ці дії, за попередніми підрахунками, могли призвести до втрат бюджету на понад 38,6 млн грн.

У межах розслідування детективи провели 23 обшуки у Київській, Рівненській, Волинській, Вінницькій та Хмельницькій областях. Правоохоронці перевірили місця ведення бізнесу, помешкання фігурантів та приміщення, які могли використовувати для координації роботи торговельної мережі.

фото: БЕБ

Під час обшуків вилучили носії інформації щодо діяльності понад 530 ФОПів за 2024-2026 роки. У БЕБ вважають, що ці матеріали можуть підтвердити системне дроблення бізнесу та використання підконтрольних підприємців для мінімізації податків.

• Незаконна вирубка, спалювання шин і стихійні сміттєзвалища: на Білоцерківщині виявили масштабні екопорушення