Наживалися на допомозі важкохворим дітям: нові підозри у схемі псевдоблагодійних фондів

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, з 2020 року у Київській та Житомирській областях діяла мережа щонайменше 3 благодійних фондів, що використовували довіру людей для заволодіння їхніми грошима. Так, більшість зібраних коштів на лікування, реабілітацію та підтримку важкохворих дітей, малозабезпечених родин й дитячих будинків так і не доходила до адресатів.

Організаторка схеми — 40-річна жителька Житомира, яка разом із сестрою створила та забезпечувала роботу благодійних фондів. До діяльності залучили понад 20 осіб, між якими розподілили ролі: юридичний супровід, бухгалтерія, адміністрування рахунків, робота кол-центру, пошук і навчання операторів, створення сайтів із фіктивною звітністю та оренда офісів.

фото: сайт Офісу генерального прокурора

Оператори кол-центру у Житомирі телефонували громадянам, представлялися волонтерами й переконували переказувати кошти нібито для дітей, які потребують термінового лікування чи реабілітації. Вони використовували реальні історії родин, які справді потребували допомоги: фото, відео та звіти розміщували на сайтах фондів, щоб створити видимість прозорої благодійної діяльності.

Відомо, що до фонду звернулася мати двох дітей з інвалідністю, яка збирала кошти на їхню реабілітацію. На рахунок родини люди перерахували понад 400 тис. грн, водночас матері передали лише 20 тис. грн, а решту коштів привласнили учасники схеми.

Виведення коштів відбувалося через підконтрольних ФОПів та фіктивні підприємства (під виглядом оплати юридичних і консультаційних послуг, а також продажу будівельних матеріалів).

Наразі слідчі встановили 25 потерпілих, яким завдали шкоди на понад 1,6 млн грн, також встановлюються інші потерпілі. За попередніми даними, загальна сума збитків може сягати близько 13 млн грн — це сума, яку вивели з рахунків благодійного фонду не за цільовим призначенням.

фото: сайт Офісу генерального прокурора

Щоб задокументувати злочинну діяльність, правоохоронці провели 5 обшуків у Київській та Житомирській областях: вилучили предмети й документи, що мають доказове значення у кримінальному провадженні. За результатами зібраних доказів організаторці та 6 учасникам групи повідомили про підозру у шахрайстві, вчиненому повторно, в умовах воєнного стану, організованою групою. Їм обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Якщо їхню вину доведуть у суді, їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

• 74 пожежі за рік: штрафи за паління трави й правила відпочинку на воді